Центробанк ужесточает правила обмена валюты

С 28 декабря россиянам придется заполнять анкету при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦБ РФ № 499-П.

Отныне при обмене на сумму свыше 15 тысяч рублей россиянин обязан не только предъявить паспорт, но и заполнить анкету, где он будет должен указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН при его наличии и иные сведения "по усмотрению кредитной организации".

Таким образом, при операции на сумму свыше 15 тысяч рублей клиенту придется пройти полную идентификацию.

Согласно закону ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация клиента не должна осуществляться при проведении операций с денежными средствами, если их сумма не превышает 15 тысяч рублей.

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно