Саратовские таможенники выявили схему незаконного вывода 200 тыс. долларов в Китай

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из России в Китай двумя жителями региона, состоящими в родственных отношениях, и группой неустановленных лиц, сообщает Саратовская таможня.

Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.

Перевод денег осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории КНР с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Материал подготовила Кристина Некезова

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно