МВД расследует схему вывода из страны 700 млрд. рублей. Саратовский контекст

МВД РФ и Росфинмониторинг расследуют факт вывода из России через Молдавию около 700 млрд. руб.

Об этом пишет газета "Ведомости". В распоряжении издания оказались письма молдавских властей в российское МВД.

В этих документах раскрывается схема денежных транзитов. По данным СМИ, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.

Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались за возвратом средств в молдавские суды.

Таким образом, как сообщают СМИ, с марта 2011 по апрель 2014 года было списано 696,6 миллиардов рублей. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.

Затем деньги переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

В российских правоохранительных органах от каких-либо подробных комментариев пока воздерживаются.

ИА "Взгляд-инфо" инициирует собственное расследование фактов увода капиталов из Саратовской области.

Мы постараемся ответить на вопросы: кто стоит за преступными схемами и кто покровительствует организаторам такого "бизнеса".

В частности, мы расскажем о фактах обналичивания и легализации денежных средств. Данная проблематика уже обсуждалась в правительстве с участием губернатора Валерия Радаева, главы ОП Александра Ландо, президента ТПП Максима Фатеева.   

Сейчас некоторые "специалисты" этого дела  работают в органах власти областного уровня, занимают ответственные посты в экономическом блоке.

Редакция приглашает к сотрудничеству УФСБ по Саратовской области как гаранта национальной безопасности в регионе, а также УЭБ и ПК ГУ МВД как профильную структуру, занимающуюся расследованием экономических преступлений.

ИА "Взгляд-инфо" уже имеет богатый материал, с которым планирует познакомить своих читателей в ближайшее время.      

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно