Генпрокуратура: в Саратове создавали фирмы-однодневки для отмывания денег

В Ленинском районе Саратова прокуроры выявили четыре незаконные фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в начале 2016 года жительница Саратова за небольшое вознаграждение совместно с неизвестными лицами зарегистрировала на свое имя юридическое лицо.

После регистрации организации, а также открытия банковских счетов гражданка передала заказчикам все необходимые документы. При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществляла. За вознаграждение по просьбе заказчиков она в банке осуществляла операции по переводу денежных средств.

"Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки. В ходе проверки выявлены еще три организации, имеющие аналогичные признаки фирм-однодневок.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц), по двум материалам проводится проверка", - разъясняет Генпрокуратура.

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно