Нелегальные финансовые операции пошли мимо банков

Объем проходящих через банки и кредитные организации денежных средств в 2018 году составил 243 млрд рублей. Это в 4,5 раза меньше результата 2015 года (1,1 трлн рублей). Такие данные привели сотрудники РЭУ имени Плеханова.

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции. Опрошенные "Известиями" эксперты же высказали мнение, что причина тому — в нахождении банками обходных путей и лазеек. В частности, они начали использовать для вывоза средств из страны криптовалюты.

В настоящий момент основным механизмом пресечения нелегальной деятельности является ЦБ и Росфинмониторинг, которые в случае обнаружения нарушения организацией требования 115-ФЗ изъять у фирмы лицензию.

Подробнее читайте в материале "Известий": Выводы делают сами: Незаконные финансовые операции пошли мимо банков

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно