В Саратове через фирмы-однодневки обналичили миллиард рублей

В Саратовской области сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с сотрудниками Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали деньги. В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.

Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около 1 миллиарда рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, финансовая и бухгалтерская документация и средства мобильной связи, используемые в процессе осуществления незаконной деятельности.

По результатам проведенных оперативных мероприятий СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Саратовской области по выявленным фактам незаконной деятельности группы возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно