Трое саратовцев "заработали" 70 млн рублей на незаконном обналичивании денег

В Саратовской области расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительной версии, в период с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств. При этом использовались оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета.

В качестве вознаграждения за оказанные услуги с каждой операции удерживалась часть денег в размере не менее 10 % от оборота, а деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. В результате незаконных операций фигурантами был получен доход в сумме не менее 70 миллионов рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по п. п. "а, б", ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовила Кристина Некезова

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно