Взятки в УФНС. За инсайд с саратовскими налоговиками расплачивались еженедельно

Сегодня в Кировском районном суде Саратова продолжился процесс по громкому уголовному делу группы сотрудников регионального УФНС.

В качестве обвиняемых в  коррупции фигурируют четыре бывших работника управления Федеральной налоговой службы, которое возглавляет Елена Краснова.

Это два главных государственных налоговых инспектора контрольно-аналитических отделов МРИ № 21 супруги Владимир и Екатерина Спиридоновы, старший государственный налоговый инспектор контрольно- аналитического отдела той же МРИ Анна Устинова и начальник общего и хозяйственного обеспечения МРИ ФНС № 23 Юлия Кошелева.

Им всем инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное группой лиц) - продажа инсайдерской информации третьим лицам.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ в результате грамотно спланированных оперативных мероприятий.

Защищают подсудимых пять адвокатов: Антон Алексеев, Сергей Дружинин, Денис Вениционов, Максим Добин и Ксения Чичагина.

Председательствует на процессе судья Жанна Гришина, отклонившая ходатайство журналистов о фото и видеосъемке заседания.

По версии следствия и обвинения, в 2021 году к Владимиру Спиридонову обратился его знакомый, который попросил налоговика предоставлять ему данные из АИС "Налог-3".

Ранее источник ИА "Взгляд-инфо" в прокуратуре рассказал фабулу уголовного дела.

Согласно ей, за вознаграждение взяткодатель хотел получить сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, включая их ОГРН, ИНН, КПП, персональные и контактные данные их руководителей и т.д.

Оплачиваемый заказчиком инсайд должен был пересылаться через мобильные приложения, включая WhatsApp.

Закрытая служебная информация приобреталась для жительницы Энгельса Елены Титаренко, которая решила работать агентом банка по привлечению клиентов, чтобы последние открывали счета в определенном учреждении. Таким образом, она хотела создать клиентскую базу из вновь регистрируемых хозяйствующих субъектов.

Покупатель сведений сбрасывал ей данные по новым юрлицам, ИП и другой инсайд, за что получал от заказчицы 50-60 тыс. рублей в неделю. О том, что информация добывается незаконным путем, женщина якобы не знала, поэтому в деле она фигурирует как свидетель.

По предварительным данным, к процессу сбора таблиц со сведениями о юрлицах Спиридонов привлек трех коллег, включая жену. В итоге налоговики стали составлять таблицы, которые Спиридонов затем пересылал посреднику. А тот расплачивался с сотрудником УФНС переводами со своей карты на общую сумму в 1 млн 338 тыс. 345 рублей.

"Средства переводились в основном на счета двух подставных лиц, которыми управлял сам Спиридонов, часть денег была начислена исполнителям и с карты самого организатора схемы. Например, Кошелева получила 205 635 рублей, а Устинова - 52 847 рублей. Таким образом, большая часть прибыли осела в семейном бюджете супругов Спиридоновых", -  такова фабула обвинения.

Сегодня стороны изучали материалы дела, в частности, документ осмотра мобильных телефонов Спиридонова. По одному из гаджетов он общался с некой собеседницей под именем "4К", которая отправляла таблицы со сведениями о юридических лицах.

Далее Спиридонов пересылал изображения покупателю, и каждый раз они сверяли объем переданной информации. Также в ходе общения собеседники обсуждали оплату "работы", проделанной за неделю.

После оглашения перечня предметов, изъятых во время обыска, сторона защиты попросила отложить рассмотрение дела, так как адвокаты оказались заняты на других процессах. В результате суд был перенесен на 6 сентября.

Ссылки по теме:

Судьбу фигурантов дела о массовых взятках в УФНС решат присяжные

Торговля инсайдом. Завершено расследование дела группы саратовских налоговиков

В футбольной команде прокуратуры блистают "кудесники" Уголовного кодекса

ФСБ раскрыла коррупционную схему в саратовском УФНС. Возбуждено дело, есть задержанные

Коррупция в УФНС. Фигуранты дела об особо крупной взятке отпущены под подписку

Сотрудники УФНС продали инсайдерскую информацию за миллионную взятку

Коррупция в УФНС. Налоговик получила за взятку три года условно

Материал подготовил Алексей Кошелев

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно