Афера на 65 млн. Фирма Левенцова пытается уйти в банкротство

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается иск о признании банкротом ООО "Эскстрой2012".

Об этом свидетельствуют данные картотеки инстанции.

Основатель и руководитель фирмы - энгельсский "предприниматель" Дмитрий Левенцов, арестованный по резонансному уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. 

Иск о несостоятельности подан самой фирмой еще в июне 2024 года.

Среди прочего в заявлении в арбитраж содержалось прошение: в качестве временного управляющего назначить представителя Ассоциации "Сибирская Гильдия Арбитражных Управляющих" (Ханты-Мансийск).

Иск рассматривает судья Дмитрий Кулапов.

В октябре прошлого года он отклонил ходатайство ООО о назначении "своего" управляющего.

В этой роли утвержден Артем Астафьев из Ассоциации "Содружество" (Санкт-Петербург).

Ближайшее заседание по делу должно пройти 25 февраля.

"Попытка фирмы уйти в банкротство может являться способом избежать выполнения финансовых обязательств перед обманутыми клиентами. Учитывая, что ущерб от действий Левенцова, по данным следствия, составил 65 млн рублей, не исключено, что он и не собирался строить дома, а рассматривал свое предприятие исключительно как пирамиду для личного обогащения. Этим, вероятно, и объясняется стремление завести в дело о банкротстве своего временного управляющего – с тем, чтобы он сделал "правильное" экспертное заключение. Сама же ситуация с иском может помочь следователям в процессе доказывания вины Левенцова, а конкретно – умысла на мошенничество", - оценил правовую коллизию источник ИА "Взгляд-инфо" в юридических кругах.         

Еще один собеседник добавил, что "дело Левенцова – очень перспективное в плане раскрытия тайных механизмов взаимодействия подобного рода "предпринимателей" с высокопоставленными представителями саратовской правоохранительной системы и разного типа "решалами".

"Интересно было бы проследить, кто, помимо Левенцова, получал маржу от применения этой мошеннической схемы. Есть вероятность, что могут всплыть очень известные фамилии", - прогнозирует источник.  

Напомним, ГСУ ГУ МВД подозревает 31-летнего Дмитрия Левенцова в особо крупном мошенничестве. Он арестован.

По версии следствия, с 13 декабря 2021 года по 25 октября 2024 года гендиректор ООО "Эскстрой2012" заключал с гражданами договоры бытового подряда на строительство частных домов на территории региона и инвестиционные договоры.

Он брал деньги, но обязательства не исполнял, подчеркивают в Главном следственном управлении ГУ МВД.

"Установлено, что при заключении договоров перечисляемые за строительство денежные средства граждан, в том числе были получены ими по ипотечным договорам или из средств материнского капитала.

Денежными средствами руководитель ООО распоряжался по своему усмотрению.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договорам бытового подряда, а также привлечения новых инвесторов и заказчиков часть денег использовалась для проведения частичных строительных работ", - говорится в сообщении главка.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящий момент в деле фигурируют 14 пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба составила около 65 миллионов рублей, отмечается в релизе.

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Дмитрий Левенцов все это время вел лакшери-жизнь - дорогие авто, гаджеты, часы, путешествия, о чем информировал в соцмедиа.

А также пользовался услугами пиар-группы "Общественное мнение" Ольги Чесаковой.

На сайте "ОМ" выходили материалы, "реабилитирующие" подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Левенцова подчиненные Чесаковой преподносили как ответственного бизнесмена.

Ссылка по теме:

ГСУ об аресте Левенцова: "Ущерб составил 65 млн рублей"

Материал подготовил Андрей Триадский     

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно